警方破获特大地下钱庄案

这些地下钱庄案件，如同一系列巨大的金融黑洞，被警方逐一揭开面纱。它们不仅揭示了跨境资金转移等违法犯罪活动的阴影，也展现了警方大数据分析与跨部门协作的高效能打击力量。让我们一一回顾这些重要案例。

在备受瞩目的沪澳联合行动（2025年），上海警方与澳门司法警察局联手行动，捣毁了一个涉案金额高达三亿余元的地下钱庄犯罪团伙，成功抓获了五十五名涉案人员，并查获了大量现金。这一案件是澳门《打击不法犯罪法》生效后，沪澳两地联手破获的首个团伙性重大案件。

接下来是成都特大地下钱庄案（2024年），涉案金额高达惊人的138亿元。犯罪团伙为药品化妆品、境外购置资产等提供非法外汇业务。警方行动迅速，成功抓获了上百名涉案人员，冻结了巨额资金。

甘肃特大地下钱庄案（2021年）也引起了广泛关注。涉案金额高达惊人的七百多亿元，涉及全国二十多个省份。警方分析显示，犯罪团伙巧妙地利用他人身份办理银行账户进行资金转移。这一系列巨大的地下钱庄网络显示了跨境犯罪活动的严重性和复杂性。湖北麻城地下钱庄案（同样发生在不久前）也是一个规模庞大的案件，涉案金额超过百亿。犯罪团伙利用人力资源公司为幌子从事非法外汇交易活动。长春新区跨国地下钱庄案（发生在不久前）同样令人震惊，涉及中俄两国及国内八省市的地下钱庄活动，涉案金额超过三亿。犯罪团伙通过货币对敲的方式非法牟利。历史重大案件也令人震惊，如唐山破获的涉案亿元地下钱庄案和浙江金华破获的涉案四千多亿元的特大案件都是令人瞩目的案例。这些案件不仅揭示了地下钱庄的严重危害，也展现了警方打击金融犯罪的决心和能力。通过这些案例，我们可以看到警方通过大数据分析和跨部门协作不断提升打击成效的努力和成果。这些地下钱庄案件的曝光和打击不仅保护了国家和人民的财产安全，也为金融市场的健康发展提供了有力的保障。